In ( ). gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr: | |
Vorgänge ohne Eintragung | |
30.01.2015 | |
HRB 198284:MBB Clean Energy AG, Ottobrunn, Landkreis München, Willy-Messerschmitt-Straße 1, 85521 Ottobrunn.Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. | |
In ( ). gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
Vorgänge ohne Eintragung | |
20.08.2013 | |
MBB Clean Energy AG, Ottobrunn, Landkreis München, Willy-Messerschmitt-Straße 1, 85521 Ottobrunn. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. | |
In ( ). gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
Vorgänge ohne Eintragung | |
12.06.2013 | |
MBB Clean Energy AG, Ottobrunn, Landkreis München, Willy-Messerschmitt-Straße 1, 85521 Ottobrunn. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. | |
In ( ). gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
Veränderungen | |
20.03.2013 | |
MBB Clean Energy AG, Ottobrunn, Landkreis München, Willy-Messerschmitt-Straße 1, 85521 Ottobrunn. Die Hauptversammlung vom 31.01.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 900.000 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Stöckl, Hans-Peter, Weiningen/Schweiz, *15.04.1962. Die Gesellschaft hat am 14.01.2013 im Wege der Nachgründung mit der MBB Projects GmbH mit dem Sitz in Ottobrunn (Amtsgericht München HRB 127008) einen Vertrag über den Erwerb von Aktien an der MBB Sun AG mit dem Sitz in Ottobrunn geschlossen. Die Hauptversammlung hat ihm am 31.01.2013 zugestimmt. | |
 MBB Clean Energy AGOttobrunnAG München, HRB 198284
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
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| TOP 1 |
Bestellung des Abschlussprüfers für das am 30. April 2013 beendete Geschäftsjahr
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WS Sczesny und Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Gögginger Str. 44, 86159 Augsburg, zum Abschlussprüfer für das am 30. April 2013 beendete Geschäftsjahr zu bestellen.
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| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Bestätigung des in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. Juli 2013 zu TOP 1 gefassten Beschlusses über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes
In der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. Juli 2013 hat die Hauptversammlung Herrn Dr. Christian Becker, Rechtsanwalt, München, zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.
Gegen diesen Beschluss hat die Aktionärin Flinspach Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Anfechtungsklage erhoben. Die Klage ist derzeit vor dem Landgericht München, Kammer für Handelssachen rechtshängig.
Um Rechtssicherheit herzustellen, schlägt der Aufsichtsrat vor, folgenden Bestätigungsbeschluss zu fassen:
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